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Accordo per modifica degli standard GAFI – Contrasto al riciclaggio.
A valle della seduta plenaria del GAFI, tenutasi nei giorni 19-21 febbraio 2025 (la seconda plenaria sotto la Presidenza messicana), si è raggiunto un accordo circa la modifica degli standard GAFI, anche allo scopo di meglio supportare l’approccio basato sul rischio...
Riparto di competenze tra Banca d’Italia e Consob sulle cripto-attività – Regolamento MICAR
Le competenze della Banca d'Italia e della Consob in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Ulteriori competenze della Banca d'Italia sono previste dal decreto...
Pubblicato dall’UIF il quaderno 1-2024 con i dati antiriciclaggio relativi al primo semestre dell’anno.
Pubblicato dall'UIF il quaderno 1-2024 con i dati antiriciclaggio relativi al primo semestre dell'anno. Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate sono in incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati(+ 3,3%) sia nel numero di operazioni...
Pubblicato il comunicato “Norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto legislativo di adeguamento della normativa antiriciclaggio al Regolamento UE 2023/1113 sulle 𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗼-𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ (cd. trasferimento fondi). Sono previsti tra l'altro nuovi obblighi per i prestatori di...
Pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”
Leggi il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”