Istituto di Ricerca
e Formazione Antiriciclaggio 

Chi Siamo

IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio)  è un’associazione senza scopo di lucro,  che promuove la diffusione della cultura della legalità in materia di  antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e lo studio dell’evoluzione della normativa in materia, sia italiana sia europea prevista dal c.d. “AML Package” entrato in vigore a luglio 2024, anche se pienamente applicabile da luglio 2027.

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Valori e Scopi

L’attività di ricerca e di formazione dell’Istituto mira a realizzare un equilibrato bilanciamento tra sicurezza del sistema economico-finanziario e libertà individuale, attraverso  l’organizzazione di eventi formativi, convegni, seminari e con la pubblicazione di  materiali scientifici e di aggiornamento in tema di antiriciclaggio. Il tutto  in sinergia con istituzioni pubbliche, Autorità di vigilanza, accademia e professionisti, nazionali ed internazionali.

Pubblicazioni

La cultura del contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale e la sua diffusione sono valori fondamentali di IRFA, che pertanto promuove svariate attività di ricerca scientifica ed editoriali rivolte all’approfondimento di tutti i profili di tale complessa attività, con la collaborazione di studiosi della varie discipline ad essa correlate (diritto internazionale, comunitario, costituzionale, amministrativo, penale, civile) e con la necessaria attenzione anche agli sviluppi dottrinali, giurisprudenziali e professionali che emergono in ambito internazionale.

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